отмывание денег архив с метками

Таиланд ужесточает правила предотвращения отмывания денег

18 May 2012 Налоги в Таиланде

ТаиландБАНГКОК – Правительство Таиланда намерено уже до конца текущего года ужесточить требования законодательства, направленного на противодействие практике легализации денежных средств.

17 мая заместитель премьер-министра Таиланда Киттиратт На-Ранон сообщил об инициативах правительства, направленных на ужесточение законодательства в мерах противодействия легализации денежных средств, что позволит стране заручиться уверенностью в том, что она будет исключена из «серого списка» ...

Подробнее

Австралия усиливает меры противодействия отмыванию денег Ираном

23 March 2012 Налоги в АвстралииНалоги в Иране

Money Laundering requirements in AustraliaКАНБЕРРА – Претворение в жизнь правительством Австралии собственных планов по борьбе с отмыванием денежных средств и по противодействию финансирования терроризма, усилит проведение австралийскими компаниями процедуры должной добросовестности в отношении их партнеров в Иране.

Основываясь на требованиях национального Закона об отмывании денег и о противодействии финансированию терроризма, правительство Австралии с 1 марта 2012 года начало применять новые...

Подробнее

Отмывание денег остается серьезной проблемой в мире

12 March 2012 Международное сотрудничество

Countries with risk of money launderingГосдепартамент США опубликовал очередной анализ стран, на территории которых происходит существенная по своим размерам деятельность по отмыванию денег.

В конце прошлой недели Государственный департамент США опубликовал свой очередной анализ, оцеживающий риски по сохранению и расширению масштабов деятельности по легализации средств, полученных незаконным путем в 200 различных странах мира.

По результатам анализа, 66 стран, включая Россию, Украину и сами Соед...

Подробнее

ФАТФ составил список стран уклоняющихся от сотрудничества

17 February 2012 Международное сотрудничество

Отмывание денегСеверная Корея и Иран были названы ФАТФ странами, не принимающими участие в международной борьбе с легализацией незаконно полученных денежных средств.

16 февраля Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала подготовленный ей список стран, имеющих значительные проблемы с регулированием деятельности направленной на ограничение легализации денежных средств полученных незаконным путем и с практическими шагами противодействия финансированию международной террористической деятельности...

Подробнее
Copyright © 2003 - 2013 Налоги - Международные новости и информация о налогах и налогообложении.