Налоги » Налоги в Италии

Определены сроки начала крупнейшего налогового процесса в Италии

Editor — Fri, 13 Aug 2010 06:22:04 +0000

В деле Сильвио Скалья, одного из наиболее богатых людей Италии, и тридцати пяти других итальянских предпринимателей и финансистов объявлена дата начала судебного процесса. Сильвио Скалья уже несколько месяцев находится под арестом, а объявленный процесс обещает стать крупнейшим судебным разбирательством по обвинению в налоговых преступлениях в Италии.

2 ноября тридцать шестьчеловек предстанут перед судом по обвинениям в налоговых преступлениях, попытке совершить налоговые преступления и в легализации доходов, полученных незаконным путем. По версии обвинения, серия преступлений совершалась в течение почти трех лет под непосредственным руководством обвиняемых через заведомо мошеннические операции между крупными итальянскими телекоммуникационными компаниями Fastweb и Telecom Italia Sparkle и несколькими подставными предприятиями. Обвинение утверждает, что общий ущерб составил не менее 2 миллиардов евро. Fastweb и Telecom Italia Sparkle уже заявили, что они не замешаны в преступной деятельности и, по факту происходившего, сами стали жертвами преступления.

При определении даты судебного процесса сторона обвинения настояла на проведении ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая позволяет исключить предварительные слушания по делу. Адвокаты Сильвио Скалья выступили с заявление, что они и их подзащитный приветствуют такое решение, т.к. Сильвио Скалья находится в предварительном заключении и под домашним арестом уже почти полгода, несмотря на то, что ни каких обвинений или доказательств его вины до сего дня не было предъявлено. Одновременно они настаивают на отмене судебного решения на его домашний арест, как не имеющего законного обоснования. По их мнению “Сильвио Скалья имеет право предстать перед судом как свободный человек, и его нельзя лишать этого фундаментального права всего за несколько дней до начала процесса.”

На данном этапе обвинение не предоставило точной информации прессе и общественности об именах всех обвиняемых которые предстанут в этом процессе. Пока лишь является очевидным, что в силу огласки полученной во время предварительного расследования, именно Сильвио Скалья будет главной фигурой, на которую ляжет большая тяжесть обвинений. Кроме этого известны имена еще двух обвиняемых – Дженнаро Мокбел, возглавляющий одну из правых итальянских партий и его супруга Джорджия Риччи. Есть основания предполагать, что в число обвиняемых также войдут четыре бывших менеджера Fastweb и Telecom Italia Sparkle.

Photo by publicenergy

ОЭСР и Совет Европы решили обновить налоговую конвенцию

Editor — Thu, 08 Apr 2010 07:11:30 +0000

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Совет Европы договорились внести поправки в Конвенцию о взаимной административной помощи в налоговой сфере. Как отмечается в заявлении, опубликованном 6 апреля, конвенция будет приведена в соответствие с согласованными международными стандартами финансовой прозрачности.

Конвенция о взаимной административной помощи в налоговой сфере открыта для подписания с 1988 года. Она призвана упростить международный обмен финансовой информацией.

Согласно новым поправкам, будут сняты ограничения, установленные собственным законодательством стран-участников конвенции, и обеспечен обмен банковской информацией. Кроме того, к участию в конвенции приглашаются государства, не входящие в ОЭСР и Совет Европы, особенно развивающиеся страны. Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа заявил, что конвенция превращается в “инструмент по борьбе с уклонением от уплаты налогов по всему миру”.

Участниками конвенции на сегодняшний день являются Азербайджан, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Великобритания, США и Украина. Еще три государства – Канада, Германия и Испания – подписали конвенцию, но пока не ратифицировали ее.

Photo by notfrancois

Налоговая амнистия в Италии принесла 95 миллиардов евро

Editor — Wed, 30 Dec 2009 21:46:42 +0000

В ходе налоговой амнистии в Италии легализованы более 95 миллиардов евро – почти на 15 миллиардов больше, чем изначально ожидалось. Об этом говорится в заявлении министерства финансов Италии, опубликованном 29 декабря. Амнистия, объявленная 15 сентября 2009 года, стала самой успешной из четырех таких программ, реализованных правительством Италии.

Итальянские граждане за время амнистии задекларировали активы на общую сумму, эквивалентную 6 процентам ВВП. 98 процентов этих средств уже возвращены в Италию – в основном, из оффшорных центров.

Налоговая амнистия позволяет легализовать незадекларированные доходы, выплатив 5-процентный штраф и избежав уголовного преследования. Ожидается, что общая сумма штрафов, которую соберет правительство, составит около 5 миллиардов евро. Амнистия будет действовать до 30 апреля 2010 года, однако ее условия несколько ужесточатся. В январе-феврале размер штрафа будет увеличен до 6 процентов, в марте и апреле – до 7 процентов.

С самого начала налоговая амнистия в Италии вызвала споры, которые продолжаются, даже несмотря на финансовый успех программы. Министр финансов Италии Джулио Тремонти заявил, что результаты амнистии показывают силу экономики страны. Один из лидеров итальянских левых Антонио Боргези поставил под сомнение моральную сторону вопроса, назвав амнистию “инъекцией денег”, заработанных нелегальным путем.

Photo by Giuseppe Nicoloro

Швейцария приостановила переговоры о налоговом соглашении с Италией

Editor — Fri, 06 Nov 2009 09:58:09 +0000

Правительство Швейцарии прекратило переговоры по поводу подписания договора об избежании двойного налогообложения с Италией. Причиной такого решения стал рейд итальянской финансовой полиции по отделениям швейцарских банков в Италии.

Министр финансов Италии Джулио Тремонти, в свою очередь, пригрозил “высушить” Лугано – один из ведущих финансовых центров Швейцарии и крупнейший швейцарский город с населением, которое преимущественно говорит на итальянском языке.

Президент и министр финансов Швейцарии Ханс-Рудольф Мерц заявил, что Швейцария была готова ратифицировать налоговое соглашение, однако теперь переговоры приостановлены на неопределенный срок. Они не будут возобновлены, по меньшей мере, до окончания срока налоговой амнистии в Италии. Ожидается, что амнистия продлится до середины декабря.

Комментируя проверки в швейцарских банках, Мерц заявил: “Мы не потерпим, чтобы за нами следили иностранцы”. Он отметил, что действия итальянской финансовой полиции “криминализируют” правовую систему Швейцарии и носят дискриминационный характер. По словам министра финансов Швейцарии, продолжение переговоров о налоговом соглашении в таких условиях не представляется возможным.

Стремясь избежать дальнейшего обострения отношений с Италией, правительство Швейцарии создало специальную рабочую группу, которая займется поиском путей решения спорных вопросов. “Мы не хотим начинать “войну” с Италией”, – заявил Ханс-Рудольф Мерц.

В Италии провели рейд по отделениям швейцарских банков

Editor — Fri, 30 Oct 2009 14:23:07 +0000

Итальянская финансовая полиция 30 октября провела рейд по представительствам швейцарских банков в Италии. В общей сложности полицейские совместно с сотрудниками налоговой службы проверили 76 банковских отделений на севере страны. Участники рейда решили удостовериться, что банки предоставляют властям Италии всю необходимую информацию налогового характера.

Банки не стали комментировать сообщения о проверке. Правительство Швейцарии, в свою очередь, вызвало посла Италии Джузеппе Деодато и потребовало объяснений. Послу было заявлено, что Швейцария активно сотрудничает с другими странами, включая Италию и остальные государства Евросоюза, по вопросам налогообложения. Деодато позднее заявил в интервью швейцарскому радио, что действия финансовой полиции и налоговой службы не следует считать недружественными по отношению к Швейцарии.

По оценкам итальянского правительства, граждане Италии хранят на зарубежных счетах около 600 миллиардов евро, значительная часть этой суммы укрыта в швейцарских банках. В настоящее время в Италии проходит налоговая амнистия, по результатам которой правительство рассчитывает вернуть в страну около 100 миллиардов евро.

Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини призвал Швейцарию воздержаться от каких-либо ответных действий в связи с амнистией и проверкой банков. “Контрмеры не принесут пользы”, – заявил министр.

В Италии принят закон о налоговой амнистии

Editor — Wed, 07 Oct 2009 19:44:38 +0000

Парламент Италии большинством голосов одобрил закон о налоговой амнистии, который позволяет легализовать доходы, укрытые от налогообложения на зарубежных счетах. 3 октября закон подписал президент страны Джорджо Наполитано.

Согласно условиям амнистии, владельцы оффшорных счетов смогут вернуть свои деньги в Италию, избежав уголовного преследования. Штраф составит всего 5 процентов от суммы незадекларированных доходов. Участникам амнистии гарантирована конфиденциальность. По мнению правительства, в ходе амнистии в Италию могут быть возвращены до 300 миллиардов евро. Однако частные банки представили намного более скромные оценки – от 50 до 100 миллионов евро.

Объявленная в Италии амнистия стала третьей за последние восемь лет. Две предыдущие амнистии – в 2002 и 2003 годах – способствовали легализации в общей сложности 73 миллиардов евро. Из всех стран Евросоюза Италия считается самой неблагополучной с точки зрения проблемы уклонения от уплаты налогов. Комментируя решение о начале амнистии, рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило о ее возможном негативном влиянии в среднесрочной перспективе. Один из руководителей Fitch Ratings заявил, что амнистии, проводящиеся одна за другой, могут нанести ущерб “налоговой культуре”, негативно сказаться на финансовых показателях и нивелировать успехи последних лет, когда в Италии удалось улучшить соотношение налоговых поступлений к ВВП. Кроме того, противники налоговой амнистии утверждают, что в дальнейшем она будет способствовать уклонению от уплаты налогов и поможет легализовать доходы организованной преступности.

В Италии началась налоговая амнистия

Editor — Thu, 17 Sep 2009 04:17:49 +0000

Правительство Италии начало налоговую амнистию, в рамках которой владельцам оффшорных счетов предлагается добровольно задекларировать свои доходы.

Амнистия продлится с 15 сентября по 15 апреля следующего года. По ее условиям итальянские граждане смогут избежать крупных штрафов и вероятного уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов. Сумма штрафа составит 5 процентов от общей суммы незадекларированных доходов.

Под амнистию подпадают физические лица, партнерства и некоммерческие организации. На компании с ограниченной ответственностью, а также на тех, кто уже находится под следствием по обвинению в налоговом мошенничестве, амнистия не распространяется. Участникам амнистии предлагаются два варианта – репатриация банковских вкладов и других финансовых активов либо декларирование активов, в том числе недвижимости и предметов искусства, находящихся в странах Европейской экономической зоны, без их возвращения в Италию. Второй вариант со временем может быть распространен на юрисдикции, с которыми Италия заключила соглашения об обмене налоговой информацией.

С помощью амнистии планируется получить около 4,5 миллиарда евро. В правительстве Италии рассчитывают на успех кампании. Ее противники утверждают, в свою очередь, что 5-процентный штраф слишком незначителен по сравнению со штрафами, которые взимают в других европейских странах в рамках аналогичных амнистий.

Италия и Сан-Марино заключат налоговое соглашение

Editor — Thu, 03 Sep 2009 04:11:07 +0000

Италия до конца сентября подпишет соглашение об обмене налоговой информацией с Сан-Марино. Об этом сообщил министр экономики Италии Джулио Тремонти. Новый договор станет частью программы по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

В середине сентября итальянское правительство начнет налоговую амнистию, с помощью которой рассчитывает вернуть деньги с зарубежных счетов. По имеющимся оценкам, итальянцы хранят в зарубежных банках сотни миллиардов евро. Чтобы привлечь внимание к амнистии, правительство развернуло широкую пропагандистскую кампанию.

Для Сан-Марино налоговый договор с Италией станет одним из целого ряда аналогичных соглашений, которые планируется заключить в ближайшее время. Их подписание необходимо, чтобы добиться исключения юрисдикции из списка так называемых “налоговых убежищ”.

Налоговая служба Италии нашла 390 подозрительных счетов в Лихтенштейне

Editor — Fri, 28 Mar 2008 07:59:13 +0000

Налоговые органы Италии проводят расследование в отношении владельцев 390 счетов в Лихтенштейне. В списке подозреваемых в уклонении от уплаты налогов большинство составляют бизнесмены, однако, по данным итальянской прессы, в нем также фигурируют политики, в том числе сенатор и депутат Европейского парламента.

Расследование было начато после получения соответствующей информации от властей Великобритании. Ранее сообщалось, что британское правительство выкупило у бывшего сотрудника одного из банков Лихтенштейна базу данных с именами владельцев счетов.

В последнее время Лихтенштейн, известный своими жесткими правлами соблюдения банковской тайны, столкнулся с серьезным давлением со стороны европейских стран, которые требуют от княжества расширить сотрудничество в борьбе с уклонением от уплаты налогов. Правительство Германии проводит крупнейшее расследование в связи с выводом доходов на счета в Лихтенштейне.

Европейская комиссия против налоговых льгот, предоставленных Италией

Editor — Wed, 16 Mar 2005 01:44:43 +0000

Европейская комиссия вынесла постановление, направленное против налоговых льгот, предоставленных Италией компаниям, впервые зарегистрированным на европейских фондовых биржах.

«Эта схема искажает конкуренцию, так как она применяется только по отношению к малому числу предприятий, имеющих возможность зарегистрироваться в течение короткого промежутка времени, установленного законом, и представляет функциональную помощь к выгоде некоторых итальянских высокоразвитых компаний», заявили представители комиссии.

Было указано также, что средства, эквивалентные 56 миллионам евро в 2004, году были интродуцированы без одобрения комиссии и должны быть возвращены.