Австралия усиливает меры противодействия отмыванию денег Ираном

23 March 2012 Налоги в АвстралииНалоги в Иране

Money Laundering requirements in AustraliaКАНБЕРРА – Претворение в жизнь правительством Австралии собственных планов по борьбе с отмыванием денежных средств и по противодействию финансирования терроризма, усилит проведение австралийскими компаниями процедуры должной добросовестности в отношении их партнеров в Иране.

Основываясь на требованиях национального Закона об отмывании денег и о противодействии финансированию терроризма, правительство Австралии с 1 марта 2012 года начало применять новые правила, ужесточающие необходимость полного выполнения требований процедуры должной добросовестности австралийскими компаниями, участвующими в проведении любого рода операций с финансовыми институтами Ирана, а также с государственными и частными компаниями в этой стране.

Как следует из инструктивных материалов, недавно опубликованных Аналитическим центром правительства Австралии, данные меры направлены на защиту австралийских финансовых компаний и банков от возможного непреднамеренного участия в процессах легализации денежных средств, осуществляемых иранскими компаниями, а также на создание больших гарантий безопасности для финансовых институтов Австралии от их вовлечения в процессы финансирования международной террористической деятельности.

Принятие в жизнь новых правил означает, что теперь все австралийские субъекты обязаны выполнять требование процедур «знай своего клиента» в отношении всех участников операций в которых задействованы компании или частные лица из Ирана. Однако, Аналитический центр правительства Австралии особо отмечает, что это не единственное требование, обязательное теперь для австралийских компаний, и они обязаны регулярно оценивать степень рисков, связанных с отмыванием денег, в процессе прохождения каждой операции с иранскими партнерами и докладывать в правоохранительные и контрольные финансовые органы о возникающих у них сомнениях.

Photo by epSos.de

Copyright © 2003 - 2013 Налоги - Международные новости и информация о налогах и налогообложении.