Группа американских общественных деятелей направила министерству финансов США письмо, призывающее к усилению процедуры соблюдения норм противодействия легализации капиталов.
В своем открытом письме, адресованном министру финансов США Тимоти Гайтнеру, группа американских общественных и политических деятелей выступающих за установление режима большей финансовой прозрачности деятельности корпораций в США, призвала к проведению детального изучения практики применения процедур противодействия отмыванию денежных средств в банках работающих на территории США.
Письмо, которое было опубликовано 13 сентября, ссылается на результаты подобного исследования, проведенного в Великобритании, показавшего, что банки в ряде случаев осознанно пренебрегают надлежащим исполнением процедур противодействия отмыванию денежных средств. По мнению авторов письма, это дает основания предполагать, что и банки США могут в той же мере попустительствовать незаконной финансовой деятельности.
Исследование, на которое ссылаются авторы письма, было проведено финансовой администрацией Великобритании и его результаты показали, что почти 75% британских банковских учреждений не проводят в достаточном объеме политику «знай своего клиента», а 50% банков не проводят регулярного контроля своих взаимоотношений с клиентами, относящимися к очевидным «группам риска», или с клиентами, являющимися действующими или бывшими политическими и государственными деятелями других государств, хранящих свои активы в данных банках.
Авторы письма призывают министерство финансов США незамедлительно перейти к установлению более жестких мер контроля, которые вынудили бы банки США уделять большее внимание процедурам противодействия незаконной легализации денежных средств, а также усилить меры контроля за уже введенными нормами.
Статьи на сходные темы:
- Банки Великобритании и коррупция в Нигерии
- В Швейцарии вступили правила противодействующие отмыванию преступных доходов
- Правительство Фиджи усиливает борьбу с отмыванием денег
- Иностранные банки угрожают закрыть офисы в Великобритании
- Швейцарские банки отказались расследовать дела об уклонении от налогов
