Таможенные службы Великобритании и Голландии раскрыли схему мошенничества с НДС, в результате которой налоговые органы недополучили миллиарды долларов налоговых платежей. В ходе операции таможенников был закрыт международный банк First Curacao на Карибах, через который проходили нелегальные платежи. Бизнес банка оценивают в 6,5 миллиарда долларов.

Раскрытая схема мошенничества известна как «карусель». Ее суть заключается в том, что мошенники импортируют товары – как правило, мобильные телефоны, компьютерные чипы и другую дорогостоящую электронику – продают их с наценкой в размере ставки НДС и присваивают разницу, не перечисляя НДС налоговым органам. Операции включают реэкспорт и проводятся через большое число компаний, что затрудняет расследование таких нарушений. По имеющимся оценкам, страны ЕС ежегодно теряют 50 миллиардов евро от мошенничества с налогом на добавленную стоимость. Потери Великобритании оцениваются примерно в 7,4 миллиарда евро в год.

Статьи на сходные темы:

1. В Великобритании зафиксирован резкий рост мошенничества с НДС
2. В Великобритании растут бюджетные потери от мошенничества с НДС
3. Великобритания предложила ввести единую ставку НДС в Евросоюзе
4. Великобритания потеряла 131 миллион фунтов из-за мошенничества с налоговыми льготами
5. Крупнейшие страны ЕС договорились о совместной борьбе с налоговым мошенничеством