Масштабы отмывания денег в США и эффективность действий правоохранительных органов по борьбе с такими преступлениями не поддаются точной оценке. Об этом говорится в докладе американской администрации, озаглавленном «Оценка угрозы отмывания денег» (Money Laundering Threat Assessment). В подготовке доклада приняли участие министерство финансов, министерство юстиции, министерство национальной безопасности, Федеральная резервная система и другие правительственные структуры США.
По словам авторов доклада, отмывание денег остается широко распространенной практикой, причем преступники используют «новые возможности, связанные с глобализацией и появлением новых финансовых услуг». Американское правительство отмечает, в частности, что противозаконные операции упростились с распространением электронных платежей. В докладе говорится, что большинство подозрительных транзакций касаются перевода денег в Южную и Центральную Америку, Россию и страны Карибского бассейна. Авторы доклада призвали разработать единые стандарты борьбы с отмыванием денег, отметив, что разные правительственные структуры до сих пор даже не согласовали единое определение самого термина «отмывание денег». «Одна из наших основных задач — защитить целостность нашей финансовой системы», — заявил представитель ФБР, комментируя доклад.
Статьи на сходные темы:
- Парикмахер, библиотекарь и группа безработных в центре международной схемы отмывания денег
- В Швейцарии на почти 30% поднялось число случаев отмывания денег
- Налоговые органы ужесточили проверки схем трансфертного ценообразования
- Бразилия делает успешные шаги в борьбе с отмыванием денег
- Монетарное управление Гонконга призывает банки более тщательно изучать рискованные транзакции.