США не могут оценить масштабы отмывания денег

16 January 2006 Налоги в США

Масштабы отмывания денег в США и эффективность действий правоохранительных органов по борьбе с такими преступлениями не поддаются точной оценке. Об этом говорится в докладе американской администрации, озаглавленном “Оценка угрозы отмывания денег” (Money Laundering Threat Assessment). В подготовке доклада приняли участие министерство финансов, министерство юстиции, министерство национальной безопасности, Федеральная резервная система и другие правительственные структуры США.

По словам авторов доклада, отмывание денег остается широко распространенной практикой, причем преступники используют “новые возможности, связанные с глобализацией и появлением новых финансовых услуг”. Американское правительство отмечает, в частности, что противозаконные операции упростились с распространением электронных платежей. В докладе говорится, что большинство подозрительных транзакций касаются перевода денег в Южную и Центральную Америку, Россию и страны Карибского бассейна. Авторы доклада призвали разработать единые стандарты борьбы с отмыванием денег, отметив, что разные правительственные структуры до сих пор даже не согласовали единое определение самого термина “отмывание денег”. “Одна из наших основных задач – защитить целостность нашей финансовой системы”, – заявил представитель ФБР, комментируя доклад.

Copyright © 2003 - 2013 Налоги - Международные новости и информация о налогах и налогообложении.