Европарламент принял третью директиву по борьбе с отмыванием доходов. Она основывается на действующем законодательстве ЕС и учитывает результаты ревизии рекомендаций Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Планируется, что директива будет окончательно утверждена на саммите министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN), который состоится 7 июня 2005 года в Люксембурге.
Директива обязывает адвокатов, нотариусов, агентов по недвижимости, сотрудников казино и компаний, которые оказывают юридические и финансовые услуги, предпринимать определенные действия в случае, если они имеют дело с наличными платежами, превышающими сумму в 15 тысяч евро. В частности, директива предписывает проверять личность клиента и историю деловых отношений с ним, а также сообщать о любых подозрениях в компетентные органы – как правило, в службы финансовой разведки. Кроме того, директива предуматривает дополнительные требования и гарантии в ситуациях повышенного риска, например, при проведении операций с корреспондентскими банками за пределами ЕС.
Как заявил комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Чарли Маккриви, совместные действия Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС позволили быстро внедрить самую современную систему борьбы с отмыванием доходов. По словам Маккриви, принятые меры будут способствовать обеспечению стабильности финансового сектора.
Статьи на сходные темы:
